Prevención en blanqueo de capitales (20H)

OBJETIVOS DEL CURSO:

• La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

• 1 Consideraciones generales
• 2 Normativa
• 3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
• 4 Política de admisión de clientes
• 5 Identificación y conocimiento del cliente
• 6 Detección de operaciones sospechosas
• 7 Análisis de operaciones sospechosas
• 8 Comunicación de operaciones
• 9 Temática específica
• 10 Anexos